POLÍTICA

Martín Báez se presentó en Comodoro Py y quedó detenido

El fiscal de juicio Abel Córdoba solicitó su detención
jueves, 07 de febrero de 2019 · 10:58

SALTA (Redacción) - El último miércoles se citó a Martín Báez para presentarse en el juicio oral en el Tribunal Oral Federal 4, el fiscal de juicio Abel Córdoba tomó la decisión de detenerlo. El hijo del empresario K tenía orden de detención por violar un embargo e inhibición judicial en el marco de la causa por lavado de dinero.

Según El Intransigente, esta petición del fiscal de juicio Abel Córdoba se produjo tras conocer información clave aportada por la Unidad de Información Financiera (UIF) que detectó que fugó U$S 5,5 millones de cuentas en el exterior pese a estar embargado e inhibido.

Báez debía presentarse a declarar el pasado miércoles, sin embargo nunca llegó y como consecuencia  el TOF 4 procedió a expedir un plazo obligatorio para que asista a declarar en la causa o de lo contrario se le iba a emitir un pedido de arresto.

Ahora, los jueces deberán resolver sobre el pedido del fiscal Córdoba. Sobre Martín Báez pesaba un embargo de 10.500.000.000 millones de pesos, pese a lo cual continuó "con la articulación y ejecución remota de complejas y millonarias maniobras", según la Fiscalía. Todo se originó a partir del informe otorgado por la UIF en el que detectó que había 3.050.918 de euros en la cuenta 590201 del Banco CBH LTD de Bahamas, fondos que ya fueron bloqueados.

La cuenta bancaria correspondería a la firma Eastern Shoreline Limited, cuyos beneficiarios finales serían los acusados Martín, Luciana, Leandro y Melina Báez, y ese dinero provenía de cuentas de la firma Kinski S.A. El 25 de febrero de 2015, Martín Báez suscribió, en representación de la empresa Kinski S.A., la apertura de la cuenta 579484 en el Banco CBH LDT de Bahamas. A los pocos meses, esa cuenta recibió del Banco Safra Sarasin la suma de 10.399.975 de dólares de la cuenta 608663, cuya titularidad era de la Foundation Kinsky, cuyos beneficiarios eran los cuatro hijos de Lázaro Báez.

El proceso por el que se lo investiga se vincula con maniobras multimillonarias de lavado de activos a través de empresas offshore, cuentas en el exterior y compra de bonos. Las maniobras financieras informadas en el marco de la sorpresiva evasiva a declarar, genera muchas sospechas para los fiscales encargados de la causa.